LISTA DE MAPAS DE RIESGO INTERNACIONALES
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF)
- Sistema Único de Información Normativa (Single Regulatory Information System)
- Índice Datalaft (Datalaft Index)
- Índice AML Basilea (Basel AML Index )
- Transparencia Internacional (International Transparency)
- Foro Económico Mundial (World Economic Forum) Informe de Competitividad Global
- Foro Económico Mundial (World Economic Forum) Índice de Transición Energética (ETI)
- Índice Secreto Financiero (Financial Secrecy Index -FSI)
- Unión Europea (European Union)
- Indice de Paraisos Fiscales Corporativos (Corporate Tax Haven Index)
- Índice de Competitividad Fiscal Internacional (Fundation TAX)
- Informe de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Report)